Прокуратурата в Пловдив обвини петима за данъчни престъпления

ГДБОП иззе 150 000 евро, около 10 кг злато и четири автомобила.

Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми пет лица – четирима мъже и една жена – за участие в организирана престъпна група. Според прокуратурата групата е действала в Пловдив от декември 2023 г. до 24.09.2026 г. с цел извършване на данъчни престъпления и пране на пари по Наказателния кодекс.

На двама от обвиняемите е повдигнато и допълнително обвинение за пране на пари, съобщават от държавното обвинение.

Как прокуратурата описва схемата

По данни на Окръжна прокуратура–Пловдив, в продължение на няколко години групата се е занимавала с продажба на изделия от благородни метали – злато и сребро. Твърди се, че са търгували на дребно с бижутерийни и ювелирни изделия, които са предлагани в златарско ателие в Пловдив. Адресът на ателието съвпадал с този на фирма, чийто собственик е един от обвиняемите.

Прокуратурата посочва, че обвиняемите са роднини и са участвали в търговската дейност, без да са назначени официално на работа в дружеството, с изключение на един от тях. По информация на обвинението групата е извършвала и търговия с инвестиционно злато.

Според прокуратурата за продажбата на по-голяма част от изделията не са издавани счетоводни документи, плащанията са ставали в брой, а приходите не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

„Трети лица“ и покупки на активи

Окръжна прокуратура–Пловдив твърди още, че при закупуване или продажба на изделия и материали са използвани трети лица или личните им данни. Според обвинението това е ставало при сделки с обем, който не позволявал плащане в брой, с цел да се избегне внасянето на суми по банков път и последващо осчетоводяване.

По данни на прокуратурата чрез тази дейност е бил генериран значителен финансов ресурс. Твърди се, че част от средствата са използвани за закупуване на нови изделия, както и за инвестиции в скъпи и луксозни автомобили, недвижими имоти и изграждане на хотел в Пловдив.

Операция на ГДБОП и гаранции до 20 000 евро

На 24 септември 2026 г. в Пловдив е проведена специализирана операция на служители на МВР – ГДБОП, под надзора на Окръжна прокуратура–Пловдив. На петимата са предявени посочените обвинения, а спрямо всеки е взета мярка за неотклонение гаранция в различен размер.

Прокуратурата уточнява, че гаранциите са: за трима – 10 000 евро, за един – 15 000 евро, и за един – 20 000 евро.

При разследването са извършени 21 претърсвания и изземвания на адреси, моторни превозни средства и лица на територията на Пловдив. Според съобщението са иззети веществени доказателства, сред които четири автомобила от висок клас, 150 000 евро в брой, около 10 кг златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и други.

Окръжна прокуратура–Пловдив съобщава, че работата по досъдебното производство продължава и се извършват действия по разследването.

Още новини в категория Новини от Пловдив