Разбиха криптосхема с „AI търговия“: 10 жертви и над 415 000 евро източени в Пловдив

Икономическа полиция арестува 48-годишен мъж, сочен за организатор на инвестиционна измама. Обещаваната доходност стигала 20% на месец, а средствата „изчезвали“ във вътрешни токени без реална стойност.

Разследващи от отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Пловдив задържаха 48-годишен пловдивчанин. Според събраните доказателства той е в основата на схема за инвестиционна измама. Тя е работила през онлайн платформа, рекламирана като „контролирана от изкуствен интелект“ търговия с криптовалути.

Разплитането е резултат от досъдебно производство, започнало през лятото на миналата година. Работата е водена под надзора на Районна прокуратура – Пловдив. На този етап са документирани 10 случая. По тях са отнети над 415 хиляди евро от частни лица.

Как са привличани жертвите

По данни на разследването мъжът е организирал срещи основно с жители на малки населени места. Представял се е като посредник на инвестиционната платформа. В интернет тя е описвана с характерни белези на финансова пирамида.

Пред хората обаче демонстрирал „законност“ на процеса. Показвал и растяща виртуална печалба в профили в платформата. Така създавал усещане за сигурност.

Обещаваната доходност е била между 15 и 20% на месец. Твърдението е било, че печалбата идва от автоматизирана криптотърговия. Ключов елемент е бил и психологически натиск. Разследването посочва, че мъжът е внушавал, че шансът е „уникален“. Давал е себе си за пример. Целта е била хората да действат бързо и без критични въпроси.

Достъп до устройства и „дивиденти“ в брой

Потенциалните инвеститори са предоставяли лични данни за регистрация. В отделни случаи това ставало със споделен екран. Има данни и за дистанционен достъп до устройства.

Доверието се поддържало с частични плащания в брой, представяни като дивиденти. Също и с участие в „инвестиционна общност“. Общуването ставало чрез мобилно приложение с постоянен обмен на информация.

При опити за теглене на средства обаче се появявал проблемът. Достъпът до профилите бил ограничаван или прекратяван. Комуникацията с посредника също спирала.

Как парите са „заключвани“ в дигитална среда

Разследващите описват затворен цикъл, при който средствата минавали през реалната финансова система. После се блокирали в контролирана дигитална среда. Физическо изтегляне не било възможно.

Първо хората превеждали пари по банков път. Средствата често отивали към сметки, представяни като „лични инвестиционни акаунти“. В други случаи били на трето лице, посочено като родственик на извършителя.

След това парите се превръщали в криптовалута през реални и регулирани криптоборси. Това създавало допълнителна легитимност. На следващ етап средствата се прехвърляли към електронен портфейл, контролиран от платформата. Там те се преобразували във вътрешни токени. Според полицията тези активи нямат свободна пазарна търговия. Нямат и реална стойност извън платформата.

В профилите на потребителите се визуализирал фиктивен ръст на печалбите. Реалният достъп до парите обаче липсвал.

Движение на средства и разходи

По данни на разследването от края на юни 2022 г. до началото на февруари 2026 г. по личната сметка на мъжа са постъпили над 82 хиляди евро от физически лица. Посочва се и че сам е внесъл на каса над 136 хиляди евро.

С изходящи преводи и транзакции той е изтеглил 235 хиляди евро. Като основания са посочени разходи за наем на жилище. Има данни и за вноски по заем към чужда банка. Описани са още покупка на апартамент и гараж. Сред разходите фигурира и лизинг на луксозен автомобил.

На 18 март е проведена специализирана операция. Мъжът е задържан. При претърсвания на адреси в Пловдив и областта са иззети доказателства. Сред тях са компютърни системи, мобилни устройства и документи. Материалите са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.

Още новини в категория Разследване