Съдът остави в ареста четирима за данъчни измами и пране на пари за 1,5 млн. евро в Пловдив

Окръжният съд прие, че при по-лека мярка има риск обвиняемите да влияят на свидетели и да укриват доказателства. Решението може да се обжалва на 9 юли пред Апелативния съд.

Пловдивският окръжен съд остави в ареста четирима обвиняеми по дело за данъчни престъпления и пране на пари. Разследването е за щети в размер на 1,5 млн. евро. Първоначално бяха задържани шестима души. Двама от тях вече са на свобода срещу парична гаранция.

Какви са обвиненията срещу четиримата

Според прокуратурата четиримата са участвали в организирана престъпна група. Твърди се, че групата е действала от лятото на 2024 г. до юли 2025 г. на територията на Пловдив. Целта, посочена в обвинението, е укриване на данъчни задължения и пране на пари.

Един от обвиняемите, 41-годишен мъж, е привлечен към наказателна отговорност и като организатор и ръководител на групата. По данни от делото срещу него има и обвинение, че е извършвал финансови операции и сделки с имущество. Сред посочените активи са парични средства, моторни превозни средства, както и инвестиционно злато и сребро. Твърди се, че те са придобити чрез тежко умишлено престъпление.

Още двама от задържаните са обвинени и в пране на пари. Разследването уточнява, че става дума за операции и действия, насочени към прикриване на произхода на средства.

Какви наказания предвижда законът

По повдигнатите обвинения Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода в диапазони от 3 до 10 години и от 3 до 12 години. Възможна е и глоба между 10 225,84 и 102 258,38 евро, според цитираните в материалите по делото размери.

Защо съдът наложи най-тежката мярка

Съдът прие, че при по-лека мярка за неотклонение има риск обвиняемите да попречат на разкриването на обективната истина. В мотивите се посочва възможност за влияние върху свидетели и укриване на доказателства. Магистратите са отчели и реална опасност от извършване на престъпление.

Определението не е окончателно. То подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив. Заседанието е насрочено за 9 юли сутринта.

Още новини в категория Разследване