Разследване разкрива необичайни финансови следи и криптопортфейли

Случаят „Петрохан“ продължава да предизвиква интерес с нови и потенциално тревожни разкрития. Според публикация на BulNews, Ивайло Калушев и хора от неговото обкръжение притежават около 60 банкови сметки в испанската Banco Santander. По този въпрос обаче няма официално потвърждение от разследващите органи.

Световното присъствие на Banco Santander

Banco Santander е сред най-влиятелните финансови институции в еврозоната и има глобално присъствие. Именно това прави евентуалната връзка с финансовите дейности на Калушев още по-сериозна, ако бъде потвърдена.

Защо са нужни десетки сметки?

Твърденията повдигат множество въпроси - защо организация, свързана с екологични инициативи, би имала нужда от толкова банкови сметки извън България? Ако тези данни се потвърдят, това може да означава активна международна финансова дейност.

Изчезнал портфейл с милиони

Появи се и информация за изчезнала флашка, съдържаща криптопортфейл с приблизителна стойност от 7 милиона долара. Според източници, тя е била под контрола на Ивайло Иванов – Ивей, а след неговата смърт няма следа от нея. Това повдига въпроси дали става дума за кражба, прикриване на доказателства или нещо друго.

„Разликите в разследването пораждат допълнителни съмнения относно достоверността на предоставената информация и различните подходи на разследващите.“

Мълчание от институциите

Липсва официално потвърждение за банковите сметки или сътрудничество от страна на испанската банка. Освен това, няма коментар относно изчезналия криптопортфейл, въпреки че твърденията за неговото съществуване се разпространяват.

С всеки нов аспект, случаят „Петрохан“ добива все повече сложност. Мистериозните смъртни случаи и финансови операции продължават да предизвикват обществени въпроси и съмнения.

Още новини в категория Разследване