ГДБОП проверява „Електрорейд“ в Пловдив по линия пране на пари

Операции текат и в София, Варна и Хасково, съобщи TrafficNews.

ГДБОП провежда операция в момента в Пловдив и още няколко областни града по линия за пране на пари. Това съобщи TrafficNews. От сутринта има присъствие на служители в складове на пловдивската фирма „Електрорейд“ в район „Северен“.

Дейността на дружеството се проверява от служители на ГДБОП и полицията, посочва медията. Управители и собственици са Тамара Петросян и Миша Торикян, които са в роднинска връзка. Достъпът до склада и офиса е ограничен за посетители. Проверяват се документи, а обиските се извършват в присъствието на адвокат, по информация на TrafficNews.

Проверка в складове в район „Северен“

Според информацията на TrafficNews действията са съсредоточени в обекти на „Електрорейд“ в Пловдив. На място се извършват процесуални действия и документална проверка.

Медията уточнява, че се работи по линия пране на пари. Към този момент няма официално съобщени резултати от операцията.

Схема с внос от Китай и продажби в брой

По информация на репортер на TrafficNews проверката е свързана със схема за продажба на градински инструменти, бормашини и техника. Твърди се, че стоките са внесени от Китай на ниски цени през митница Варна. След това са били продавани в брой през различни канали.

TrafficNews посочва, че за пласиране са използвани търговци, свързвани от медията с ало измами през годините. Продажбите според публикацията са ставали през платформи като OLX и чрез социалните мрежи Facebook и TikTok.

В материала се посочва и име на митнически агент от Варна – Стоян Гроздев, за когото се твърди, че е оказвал документално съдействие за внос на стоки на ниски цени.

Посочени клиенти от Горна Оряховица и фирми за „изпиране“

TrafficNews твърди, че сред основните клиенти са баща и син от Горна Оряховица – Васил Димитров (Рогото) и синът му Атанас. Медията описва Васил Димитров като осъждан многократно от 1996 г. и посочва, че и синът му е осъждан.

Според информацията на TrafficNews стоката е продавана в техни магазини, както и на пазар в Букурещ. Медията допълва, че вносът и продажбите са организирани с фактуриране на ниски цени. След това, по твърденията в публикацията, пари са „изпирани“ през дружества за имоти и почистване, посочени като собственост на Миша Торикян – „Хестия рент“ ЕООД и „БЕРЛИОЗ“ ЕООД.

TrafficNews съобщава още, че в момента има операции и в София, Варна и Хасково, като те са свързани с действията в Пловдив.

Още новини в категория Новини от Пловдив